Índice de Políticas para PyMEs: América Latina y el Caribe 2024
“Este informe evalúa y monitorea el progreso en el diseño e implementación de políticas para PyMEs en la región de…
Anotaciones y Reflexiones La Estadística y su relación con la Prevención del Lavado de Dinero
«La Estadística y su relación con la Prevención del Lavado de Dinero» Interesantes e importantes reflexiones surgen al transitar nuevamente…
¿Delito Económico = Economía del Delito? Breve nota para la Reflexión
En el complejo panorama del crimen, el delito económico y la economía del delito se erigen como dos conceptos estrechamente…
Reflexiones y Anotaciones … Documento: “Open Innovation 2.0” The New Mode of Digital Innovation for Prosperity and Sustainability
El contenido del documento resalta la innovación abierta 2.0 y su impacto en la transformación digital, por lo tanto se…
The 2024 Crypto Crime Report
El informe de crimen en criptomonedas de febrero de 2024 elaborado por Chainalysis destaca importantes tendencias y eventos relacionados con el ransomware,…
Teoría de la Representación Social y la Gestión de Riesgos en los Oficiales de Cumplimiento
La gestión de riesgos es un aspecto crucial de cualquier organización, y los Oficiales de Cumplimiento desempeñan un papel vital…
“Sepulcros Blanqueados” Una reflexión alternativa para comprender la importancia de los delitos precedentes al Lavado Dinero
Que les parece si le comento que “La Biblia, tenía mucho que enseñarnos sobre la materia” y la materia en…
«ex facto oritur ius» y el Lavado de Dinero
Explorando en la lectura, identifique un asunto particular que corresponde al territorio de los respetados profesionales del derecho, sin embargo…