Explorando en la lectura, identifique un asunto particular que corresponde al territorio de los respetados profesionales del derecho, sin embargo me pareció interesante compartirlo, para sumar en la compresión del Lavado de Dinero, especialmente, para resaltar la importancia de los hechos en el derecho, y la necesidad de que el derecho se adapte a los nuevos hechos que surgen en la sociedad.

El significado de «ex facto oritur ius» es un principio jurídico que establece que la ley nace de los hechos. En latín, la expresión «ex» significa «de» o «desde», «facto» significa «hecho», «oritur» significa «surge» o «nace», «ius» significa «derecho» . Por lo tanto, la expresión «ex facto oritur ius» significa literalmente «la ley nace de los hechos». Esto significa que el derecho no es algo abstracto, sino que surge de la realidad social y económica. Este principio es particularmente importante en el caso del lavado de dinero, ya que es un fenómeno criminal que se adapta constantemente a las nuevas tecnologías y métodos financieros.

El lavado de dinero es el proceso de ocultar el origen ilícito de los fondos obtenidos a través de actividades criminales, como el narcotráfico, el tráfico de armas y la trata de personas. Los lavadores de dinero utilizan una variedad de métodos para ocultar sus ganancias, incluyendo la colocación del dinero en efectivo en el sistema financiero, el uso de empresas ficticias y paraísos fiscales, y la realización de transacciones complejas.

El ex facto oritur ius ha jugado un papel importante en el desarrollo de las leyes contra el lavado de dinero. A medida que los lavadores de dinero han desarrollado nuevos métodos, los legisladores han respondido actualizando las leyes para abordar estos nuevos desafíos. Por ejemplo, en la década de 1980, los lavadores de dinero comenzaron a utilizar empresas ficticias para ocultar sus ganancias. En respuesta, los legisladores aprobaron leyes que exigen a las empresas financieras que identifiquen a sus clientes y que informen sobre transacciones sospechosas.

En los últimos años, el lavado de dinero se ha vuelto aún más sofisticado, ya que los lavadores de dinero han comenzado a utilizar criptomonedas y otras tecnologías financieras emergentes. En respuesta, los legisladores han aprobado nuevas leyes para regular estas tecnologías y para prevenir su uso para el lavado de dinero.

El ex facto oritur ius continuará desempeñando un papel importante en el futuro de la lucha contra el lavado de dinero. A medida que los lavadores de dinero desarrollen nuevos métodos, los legisladores deberán responder actualizando las leyes para abordar estos desafíos.

Además de la importancia del ex facto oritur ius en el desarrollo de las leyes contra el lavado de dinero, también es importante señalar el papel que este principio juega en la aplicación de estas leyes. Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley deben estar constantemente actualizadas sobre las últimas tendencias en el lavado de dinero para poder identificar y detener a los lavadores de dinero.

Para concluir, el ex facto oritur ius es un principio jurídico esencial para la lucha contra el lavado de dinero. Este principio permite a los legisladores y a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley adaptarse a las nuevas tecnologías y métodos financieros que utilizan los lavadores de dinero.

Todos los aportes son bienvenidos, estamos en una «Encrucijada de Conocimientos y Saberes» CONSUELO ASCANIO RODRIGUEZ

Fuente: https://n9.cl/g91jo